Ghid practic: ce verifici la o firmă din România (CUI, TVA, stare fiscală, bilanț, datorii, dosare, insolvență, contracte publice) și unde găsești fiecare informație gratuit.
Ai un furnizor nou, un client care cere plata la termen, un angajator care te curtează sau un partener pentru un proiect. În zece minute, din surse publice, afli dacă firma există, dacă e sănătoasă și dacă are probleme cunoscute. Iată în ce ordine.
Cere CUI-ul (codul fiscal) și verifică-l. Pe fișa firmei compară denumirea exactă, sediul și forma juridică cu ce ți s-a spus. Verifică starea: activă / inactivă fiscal / radiată. O firmă inactivă fiscal nu poate emite facturi deductibile; una radiată nu mai există.
Dacă îți facturează cu TVA, trebuie să apară ca plătitoare — altfel nu poți deduce. Fișa arată data înregistrării în scop de TVA, TVA la încasare și înscrierea în RO e-Factura. Sursa e ANAF, actualizată la fiecare consultare.
Bilanțurile depuse la Ministerul Finanțelor sunt publice. Uită-te la trei lucruri: cifra de afaceri (mărimea și trendul pe 3 ani), profitul net (pierderi repetate = semnal), și datoriile față de active (peste 80–90% e o firmă îndatorată). Numărul de salariați spune dacă firma are capacitatea pe care o pretinde — o „companie de construcții” cu zero angajați lucrează cu subcontractori sau nu lucrează deloc. Fișa fiecărei firme calculează automat marja netă, ROE și creșterea medie anuală, iar cu un cont Pro vezi tot istoricul din 2014.
Portalul instanțelor e public, dar greu de căutat. Fișa firmei listează dosarele în care apare ca parte, cu rolul ei (reclamant, pârât, creditor, debitor). Multe dosare ca pârât sau debitor pentru pretenții și insolvență sunt un semnal serios; dosarele ca creditor arată de obicei o firmă care își recuperează banii. Starea juridică din Registrul Comerțului (dizolvare, insolvență, faliment) apare separat, în antetul fișei.
Administratorii și asociații sunt în datele deschise ONRC. Nu îi publicăm în paginile indexabile — sunt date personale — dar îi vezi în cont, gratuit, pentru verificare comercială. Uită-te dacă aceeași persoană a mai avut firme radiate sau în insolvență.
Pentru situația juridică opozabilă, sursa este ONRC (certificat constatator); pentru obligațiile fiscale, ANAF (certificat de atestare fiscală, pe care ți-l poate da doar firma). Identitate.ro agregă datele publice și le pune în context — e verificarea rapidă, care îți spune dacă merită să ceri documentele oficiale.
Urmărește firma după verificare: cu un cont gratuit primești email când i se schimbă starea, sediul, administratorul sau când depune bilanțul. Vezi și detectorul de risc și unde mor afacerile.